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2016年年度股東大會決議公告

證券代碼:002628                               證券簡稱:成都路橋                              公告編號2017-051

 

成都市路橋工程股份有限公司

2016年年度股東大會決議公告

 

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

特別提示  

1、本次股東大會沒有否決提案的情況。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、      會議的召開情況

1、 會議通知情況:

成都市路橋工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于201754日晚間在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)發布了《關于召開2016年年度股東大會的通知》(公告編號:2017-048),201755日《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》刊載了《關于召開2016年年度股東大會的通知》(公告編號:2017-048)。2017522日晚間,公司按規定在巨潮資訊網發布了《關于召開2016年年度股東大會的提示公告》(公告編號:2017-050)。

2、現場會議召開時間:201752614:30

3、網絡投票時間:2017525—2017526日。其中:通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統進行網絡投票的具體時間為2017526日上午930—1130,下午100—300;通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2017525日下午3002017526日下午300的任意時間。

二、      會議的出席情況

1、 參加本次股東大會的股東及授權股東代表共計37人,代表股份208,883,595股,占上市公司總股份的28.3264%。其中:(1)參加現場投票的股東及股東代理人共17人,代表公司有表決權的股份數33,329,284股,占公司股份總數的比例為4.5197%;(2)參加網絡投票的股東及股東代理人共20人,代表公司有表決權的股份數175,554,311股,占公司股份總數的比例為23.8067%

2、 通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共26人,代表有表決權的股份23,999,438股,占公司總股本的3.2545%

公司部分董事、監事出席會議,高級管理人員列席會議,北京大成(上海)律師事務所律師出席并見證了本次會議。

三、      會議議案審議情況

(1)  2016年年度報告及其摘要》

表決結果:同意207,994,895股,占出席會議所有股東所持股份的99.5745%;反對876,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.4195%;棄權12,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.0059%

本議案獲股東大會審議通過。

 

(2)  《董事會2016年度工作報告》

表決結果:同意207,994,895股,占出席會議所有股東所持股份的99.5745%;反對888,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.4255%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000

獨立董事高躍先、游宏、王良成向股東大會述職。

本議案獲股東大會審議通過。

(3)  《監事會2016年度工作報告》

表決結果:同意207,994,895股,占出席會議所有股東所持股份的99.5745%;反對876,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.4195%;棄權12,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.0059%

本議案獲股東大會審議通過。

(4)  2016年度財務決算報告》

表決結果:同意207,994,895股,占出席會議所有股東所持股份的99.5745%;反對876,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.4195%;棄權12,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.0059%

本議案獲股東大會審議通過。

(5)  2016年度利潤分配方案》

表決結果:同意207,994,895股,占出席會議所有股東所持股份的99.5745%;反對876,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.4195%;棄權12,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.0059%

其中中小投資者表決情況:

表決結果:23,110,738股同意,占出席會議中小投資者所持股份96.2970%876,300股反對,占出席會議中小投資者所持股份3.6513%12,400股棄權,占出席會議中小投資者所持股份0.0517%

本議案獲股東大會審議通過。

(6)  2017年度財務預算報告》

表決結果:同意207,994,895股,占出席會議所有股東所持股份的99.5745%;反對876,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.4195%;棄權12,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.0059%

本議案獲股東大會審議通過。

(7)  《關于申請2017年度銀行綜合授信的議案》

表決結果:同意208,077,495股,占出席會議所有股東所持股份的99.6141%;反對793,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.3800%;棄權12,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.0059%

本議案獲股東大會審議通過。

(8)  《關于續聘公司2017年審計機構的議案》

表決結果:同意208,077,495股,占出席會議所有股東所持股份的99.6141%;反對793,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.3800%;棄權12,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.0059%

本議案獲股東大會審議通過。

四、      律師出具的法律意見

北京大成(上海)律師事務所律師到會見證本次股東大會,并出具了法律意見書,認為“公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定。公司本次股東大會決議合法有效。”

五、      備查文件

1、成都市路橋工程股份有限公司2016年年度股東大會決議;

2、北京大成(上海)事務所出具的法律意見書。

 

特此公告。

 

 

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一七年五月二十六日

 

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